মুম্বই: পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে (পিএনবি) জালিয়াতির ঘটনায় নীরব মোদীর মুম্বই, দিল্লি ও গুজরাতের একাধিক সম্পত্তিতে হানা, তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। প্রায় ৫১০০ কোটি টাকার হিরে, অলঙ্কার, সোনাদানা উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এই অভিযানে।
পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে প্রায় ১১,৪০০ কোটি টাকার জালিয়াতির ঘটনায় বৃহস্পতিবার জুয়েলারি ডিজ়াইনার নীরব মোদীর বিভিন্ন অফিসে তল্লাশি করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এদিন সকাল থেকে তল্লাশি চলে মুম্বইয়ের কুরলা, কালাঘোড়া, লোয়ার প্যারেল, বান্দ্রার অফিসে। সুরাত ও গুজরাতে বিভিন্ন শোরুমে এখনও তল্লাশি চলে ।প্রায় ৫১০০ কোটি টাকার হিরে, অলঙ্কার, সোনাদানা উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এই অভিযানে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইডি-র লোকজন জানিয়েছেন, জালিয়াতি মামলায় নীরব ও বাকি অভিযুক্তদের ৫টি সম্পত্তি সিল করে দেওয়া হয়েছে। এবার নীরবের পাসপোর্ট বাতিলের সুপারিশ নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবছে ইডি। এই ঘটনায় যুক্ত নীরব মোদী সহ অন্যদের বিরুদ্ধে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টে মামলা রুজু করেছে ইডি ।
পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মুম্বইয়ের দক্ষিণ শাখায় প্রায় ১১,৪০০ কোটি টাকার জালিয়াতির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে গতকাল। আর্থিক লেনদেনে অনিয়মের বিষয়টি আগেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছিল। ২৯ জানুয়ারি সিবিআই-এর কাছে অনিয়মের অভিযোগ দায়ের করা হয় ব্যাঙ্কের তরফে। গতকালই বেআইনি আর্থিক লেনদেন মামলা রুজু হয় নীরব, তাঁর স্ত্রী অ্যামি, ভাই নিশাল ও ব্যাবসার শরিক মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে। তাদের বিরুদ্ধে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ২৮০.৭ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে।
আজ সকালেই মামলার সূত্র ধরে দশটি জায়গায় হানা দেয় ইডি। কুরলায় নীরবের বাসভবন, কালা ঘোরা এলাকায় জুয়েলারি বুটিক, বান্দ্রা ও মুম্বইয়ের লোয়ার পারেলে তাঁর কোম্পানির তিনটি অফিস, সুরাতের তিনটি বাড়ি ও দিল্লির ডিফেন্স কলোনি ও চাণক্যপুরীতে নীরবের শো রুমেও তাদের অভিযান চলে।
এ মাসের গোড়ায় দায়ের হওয়া সিবিআইয়ের এফআইআর খতিয়ে দেখে ইডি বেআইনি আর্থিক লেনদেন রোধ আইনে মামলাটি দায়ের করে। নীরব ও বাকিদের বিরুদ্ধে পিএনবির অভিযোগটিও খতিয়ে দেখেছে ইডি।
সূত্রের খবর, ব্যাঙ্ক জালিয়াতির টাকা বাজারে বেআইনি ভাবে খাটিয়ে তার থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে অভিযুক্তরা বেআইনি সম্পত্তি ও কালো টাকার পাহাড় তৈরি করেছে কিনা, তা খতিয়ে দেখবে ইডি। এদিকে, এই জালিয়াতি মামলায় গতকাল ১০ আধিকারিককে সাসপেন্ড করে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। তার আগে সোমবার নীরব মোদী জালিয়াতি মামলায় দেশের সবকটি ব্যাঙ্কে কনফিডেনশিয়াল মেমো পাঠায় পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। আর্থিক জালিয়াতি নিয়ে সতর্ক করা হয়।
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন